本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據(jù)杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》的規(guī)定和公司的工作安排，公司決定于2020年2月7日（星期五） 召開2020年第二次臨時股東大會，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》等規(guī)定，會議有關事項如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2020年第二次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程做出的說明。
4、會議召開的日期、時間：
?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2020年2月7日（星期五）下午14:00
?。?）網(wǎng)絡投票時間：2020年2月7日
其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2020年2月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2020年2月7日上午9:15至2020年2月7日下午15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。
?。?）現(xiàn)場投票：股東本人出現(xiàn)現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)他人出席現(xiàn)場會議；
（2）網(wǎng)絡投票：本次臨時股東大會將通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。
6、出席會議對象
?。?）截至股權(quán)登記日2020年2月4日下午15:00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會及參加會議表決。股東可以書面形式委托代理出席會議和參加表決，該代理人可以不必是公司股東；
?。?）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
?。?）公司聘請的律師和其他相關人員。
7、現(xiàn)場會議地點：杭州市余杭區(qū)倉前街道龍?zhí)堵?號公司會議室
二、會議審議事項
1、審議《關于部分募投項目新增實施主體及實施地點的議案》
2、審議《關于變更公司注冊資本的議案》
3、審議《關于修改<公司章程>及授權(quán)董事會辦理工商變更登記手續(xù)的議案》
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二次會議、第四屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，相關議案內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
三、提案編碼
提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
該列打勾的欄目可以投票 | ||
100 | 總議案：以下所有提案 | √ |
1.00 | 《關于部分募投項目新增實施主體及實施地點的議案》 | √ |
2.00 | 《關于變更公司注冊資本的議案》 | √ |
3.00 | 《關于修改<公司章程>及授權(quán)董事會辦理工商變更登記手續(xù)的議案》 | √ |
四、會議登記方法
1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記
?。?）法人股股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件，法定代表人出具的委托授權(quán)書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
?。?）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。
2、登記時間：2020年2月5日（星期三）9:30-11:30；13:00-15:00
3、登記地點：杭州市余杭區(qū)倉前街道龍?zhí)堵?號公司董事會辦公室
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：王盼盼
聯(lián)系電話：0571-89935881，傳真：0571-89935899
2、本次股東大會會期半天，與會人員的食宿及交通費用自理。
七、備查文件
1、第四屆董事會第二次會議決議
2、第四屆監(jiān)事會第二次會議決議
3、深交所要求的其他文件
特此公告
杭州炬華科技股份有限公司董事會
2020年1月21日
